公告日期：2025-04-29

证券代码：874529 证券简称：名瑞智能 主办券商：国投证券
浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：名瑞智能 7 楼董事会会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：林铭杰

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宇航、冯辉彬、张传勤对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宇航、冯辉彬、张传勤对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

审议公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的事项，具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宇航、冯辉彬、张传勤对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事林铭杰、林瑜回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所作为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宇航、冯辉彬、张传勤对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议会计师事务所出具的本公司《2024 年度审计报告》，具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中……
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