公告日期：2025-05-27

证券代码：874529 证券简称：名瑞智能 主办券商：国投证券
浙江名瑞智能装备科技股份有限公司监事会议事规则(北

交所上市后适用)

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一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 5 月 23 日经第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次
会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

监事会议事规则

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为明确公司监事会的职责权限，进一步规范公司监事会的议事方式
和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制订本规则。

第二条 公司依法设立监事会，由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事
会主席由全体监事过半数选举产生。监事任期三年，任期届满，可连选连任。监事在任期届满以前不得无故解除职务。监事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

监事会中应至少包括 1 名职工代表，由公司全体职工或职工代表大会民主选
举产生。

监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。

第二章 监事、监事会的职权义务

第三条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本规则或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议，向董事会通报或者向股东会报告；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。

第四条 监事会主席行使下列职权：

（一）召集和主持监事会会议；

（二）检查监事会决议的执行情况；

（三）组织履行监事会的职责；

（四）主持监事会日常工作，组织制定监事会年度工作计划；

（五）签发监事会有关文件和通知；

（六）审定、签署监事会报告、决议和其他重要文件；

（七）代表监事会向股东会报告工作；

（八）依照法律、行政法规、规章或《公司章程》规定应该履行的其他职权。
监事会主席不履行或不能履行其职权时，由过半数监事共同推举一名监事代
行其职权。

第五条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉
的义务，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

第六条 监事执行职务违反法律、行政法规或公司章程规定，给公司利益造
成损害时，应当承担赔偿责任。

第七条 监事可以在任期届满以前提出辞任，公司章程有关董事辞任的规定，
适用于监事。

第三章 监事会会议的召集与通知

第八条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

第九条 定期会议应当每年度召开一次，由监事会主席召集，于会议召开 10
日以前以专人送出、传真、邮件或电话通知方式通知全体监事。

第十条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一）任何 1 位监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其……
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