公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-079

证券代码：874529 证券简称：名瑞智能 主办券商：国投证券
浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：浙江名瑞智能装备科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：曾少林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，曾少林、杨建波、陈玲玲不再担任公司监事，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相

公告编号：2025-079

关职权，公司董事会审计委员会成员为：王宇航、冯辉彬、张传勤，同时由公司职工代表大会选举一名职工董事。

基于上述，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见
公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在全 国股 份转让 系统 指定 信 息披露 平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-081）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司将取消监事会及监事设置，据此，公司拟相应废止《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司监事会议事规则》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则的要求，编制了《2025
年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年上半年度报告》（公告编号：2025-080）。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-079

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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