公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-127

证券代码：874529 证券简称：名瑞智能 主办券商：国投证券
浙江名瑞智能装备科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司章程》的相关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2025 年 8月 22 日审议并全票通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于公司董事变动的议案》。

任命朱峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨建波先生为公司职工代表董事，任职期限至第一届董事会届满，自 2025 年
8 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任命原因

为落实《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规，需增设职工代表董事 1 名，经职工代表大会选举，杨建波先生被选举为职工代表董事。

公司为提升治理效率，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司章程》的相关规定，增补非独立董事 1 名，经董事会研究决定拟任命朱峰先生为非独立董事。

公告编号：2025-127

（三）新任董监高人员履历

新任董事朱峰先生于 1999 年 9 月至 2003 年 2 月期间，任东莞力勤塑料有限公司财
务主管；2003 年 3 月至 2008 年 6 月，于光隆羽绒制品（苏州）有限公司任会计经理；
2008 年 7 月至 2011 年 5 月，于昆山华恒焊接股份有限公司任财务经理；2011 年 6 月至
2012 年 4 月，于江苏金国园房地产开发有限公司任财务总监；2012 年 5 月至 2021 年 1
月，于佩蒂动物营养科技股份有限公司任财务总监；2021 年 1 月至 2023 年 8 月，于名
瑞机械任财务总监；2023 年 8 月至 2025 年 4 月 22 日，于名瑞智能任董事、财务总监；
2025 年 4 月 22 日免去名瑞智能董事职务，任财务总监至今。

新任职工代表董事杨建波先生 2001 年 7 月至 2004 年 6 月，于温州市开元电气
有限公司任装配钳工；2004 年 7 月至 2007 年 7 月，于瑞安市东亚包装机械厂任制
图员；2007 年 8 月至 2014 年 5 月于瑞安市大伟机械有限公司任工程师；2014 年 6
月至 2023 年 8 月，于名瑞机械先后任工程师、总工程师；2023 年 8 月至今，于名
瑞智能任监事、总工程师。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述董事、职工董事的任命符合《公司法》及公司章程等有关法律、法规的规定，属于公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公司现任独立董事王宇航、冯辉彬、张传勤对相关的《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于公司董事变动的议案》两议案发表了同意的独立意见，认为公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2025-127

四、备查文件

《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

《2025 年第一次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。