公告日期：2025-08-26

2025年第一次职工代表大会会议决议公告 公告编号： 2025-129
证券代码：874529 证券简称：名瑞智能 主办券商：国投证券
浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月22日
2.会议召开地点：浙江名瑞智能装备科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议通知的时间和方式：2025年8月12日以书面方式发出
5.会议主持人：工会主席徐董爱
6.召开情况合法合规性说明：本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表40人，实到职工代表40人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第一届董事会职工代表董事的议案》
1.议案主要内容：

2025年第一次职工代表大会会议决议公告 公告编号： 2025-129

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会（包括职工代表监事）。

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟推选杨建波为公司第一届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》
浙江名瑞智能装备科技股份有限公司
董事会
2025年8月26日

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