公告日期：2025-08-26

证券代码：874529 证券简称：名瑞智能 主办券商：国投证券
浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议√电子通讯会议

会议地点:浙江名瑞智能装备科技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会采取记名方式投票表决，同一表决权只有一次投票权，同一表决权只
能选择现场、电子通讯投票或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874529 名瑞智能 2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市锦天城律师事务所的范玥宸律师、赵嘉欣律师将见证本次股东会，并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用

3 的公司章程及制定、修订公司部分在北京证券交 √

易所上市后适用治理制度的议案》

4 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √

5 《关于公司董事变动的议案》 √

6 《关于<2025 年半年度报告>的议案》 √

1.审议了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-081）

2.审议了《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体内容已于 2025 年 8 月
26 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。新制定的制度文件及修订后的制度文件，详见 2025-082 号至 2025-102号公告。

3.审议了《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的公司章程及制定、修订公司部分在北京证券交易所上市后适用治理制度的议案》，具体内容已并于
2025 年 8 月 26 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）进行披露。新制定的制度文件及修订后的制度文件，详见2025-103 号至 2025-126 号公告。

4.审议了《关于废止<监事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 26 日在全国股份转让系统指……
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