公告日期：2025-08-26

证券代码：874529 证券简称：名瑞智能 主办券商：国投证券
浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟废止《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司监事会议事规则》，并修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容如下：

为便于查看，对删除了部分条款中的“监事”“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”等共性修改，及无实质性修订条款（如条款序号、标点符号、部分不涉及实质内容变化的文字表述修改）的调整不进行逐条列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护浙江名瑞智能装备科技 第一条 为维护浙江名瑞智能装备科技股份有限公司（以下简称公司）及股东 股份有限公司（以下简称公司）、股东、的合法权益，规范公司的组织和行为， 职工和债权人的合法权益，规范公司的根据《中华人民共和国公司法》（以下 组织和行为，根据《中华人民共和国公简称《公司法》）和其他有关法律、行 司法》（以下简称《公司法》）和其他有
政法规的规定，制订本章程。 关法律、行政法规的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、行政法规等规定，由浙江名瑞智 法律、行政法规等规定，由浙江名瑞智能包装科技有限公司整体变更的股份 能包装科技有限公司整体变更的股份
有限公司。 有限公司。

公司在温州市市场监督管理局注册登 公司在温州市市场监督管理局注册登
记，取得企业法人营业执照。 记，取得企业法人营业执照，统一社会
信用代码 913303816772020932。

第八条 公司全部资本划分为等额股 第九条 股东以其认购的股份为限对公份，股东以其认购的股份为限对公司承 司承担责任，公司以其全部财产对公司担责任，公司以其全部财产对公司的债 的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具约束力的法律文件，对公司、股东、董 有约束力的法律文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、高级管理人员具有法律约束力。力。
第十一条 依据本章程，股东可以起诉 第十二条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东，股东可以起诉公司董事和高级管总经理和其他高级管理人员，股东可以 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 起诉股东、董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十三条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、财务负责人、 指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司股东会确定的其他 董事会秘书和本章程规定的其他人员。人员。
第十五条 公司的股份采取记名股票的 第十六条 公司的股份采取记名股票的形式，以人民币标明面值，每股面值 1 形式。公司发行的面额股，以人民币标
元。 明面值。

第十八条 公司的股票为记名股票。股 第十九条 公司的股票为记名股票。股票是公司签发的证明股东所持股份的 票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，若公司股份未获准在依法设立的 凭证。
证券交易场所公开转让，公司股东应当
以非公开方式协议转让股份，不得采取
公开方式向社会公众转让股份；股东协
议转让股份的，应当及时告知公司，同
时在登记存管机构办理登记过户。
第十九条 公司已发行股份总数为 第二十条 公司已发行股份总数为
7,676 万股。 7,676 万股，均为普通股。

第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照国家有关法律、法规的规定， 要，依照国家有关法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采取下列方式 经股东会作出决议，……
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