公告日期：2025-08-26

证券代码：874529 证券简称：名瑞智能 主办券商：国投证券
浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：林铭杰

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，曾少林、杨建波、
陈玲玲不再担任公司监事，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权，公司董事会审计委员会成员为：王宇航、冯辉彬、张传勤，同时由公司职工代表大会选举一名职工董事。

基于上述，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见
公 司 于 2025 年 8 月 26 日在 全国 股份 转 让系 统指 定信息 披 露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-081）。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宇航、冯辉彬、张传勤对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

公司根据全国股转公司的最新规定并结合公司实际情况，拟制定并对公司部分现行公司治理制度进行修订和完善，具体情况如下：

2.01 修订了《股东会议事规则》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-082）；

2.02 修订了《董事会议事规则》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-083）；

2.03 修订了《利润分配管理制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-084）；

2.04 修订了《承诺管理制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-085）；

2.05 修订了《对外投资管理制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：
2025-086）；

2.06 修订了《信息披露管理制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-087）；

2.07 修订了《关联交易决策制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-088）；

2.08 修订了《董事会秘书工作制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-089）；

2.09 修订了《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-090）；

2.10 修订了《投资者关系管理制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-091）；

2.11 修订了《年报差错责任追究制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-092）；

2.12 修订了《内部审计制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-093）；

2.13 修订了《独立董事工作制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-094）；

2.14 修订了《董事会审计委员会工作细则》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-095）；

2.15 修订了《提名委员会工作细则》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-096）；

2.16 修订了《薪酬与考核委员会工作细则》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-097）；

2.17 修订了《总经理工作细则》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-098）；

2.18 修订了《内幕知情人登记制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：……
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