公告日期：2026-04-28

证券代码：874529 证券简称：名瑞智能 主办券商：国投证券
浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：林铭杰

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议《2025 年度董事会工作报告》。《2025 年度独立董事述职报告》具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn ） 披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
审议《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见
同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宇航、冯辉彬、张传勤对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
审议《2026 年财务预算报告》。
2.审计委员会意见
同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宇航、冯辉彬、张传勤对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
审议公司关于预计2026年度日常性关联交易的事项。具体内容详见公司于2026年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。
2.审计委员会意见
同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，林铭杰、林瑜回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宇航、冯辉彬、张传勤对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的财务审计
机构，聘期 1 年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。
2.审计委员会意见
同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宇航、冯辉彬、张传勤对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交……
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