公告日期：2025-03-21

证券代码：874530 证券简称：豪德数控 主办券商：平安证券
广东豪德数控装备股份有限公司

关于确认 2024 年关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

广东豪德数控装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为规范公司治理，维护全体股东特别是中小投资者合法权益，公司本着审慎性原则，对 2024 年度发生的关联交易事项进行审议确认。
（二）表决和审议情况

公司于2025年3月19日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于确认 2024 年关联交易的议案》。公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华已就该议案出具了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉三铯激光科技有限公司

住所：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道高新四路 40 号葛洲坝太阳城 12 栋
303 号-1（自贸区武汉片区）

注册地址：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道高新四路 40 号葛洲坝太阳城12 栋 303 号-1（自贸区武汉片区）

注册资本：100 万人民币

主营业务：激光技术、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；计算机软硬件、光电子产品、工业自动化控制系统的研发、批发兼零售；激光设备的研发、制造、技术服务、技术咨询、租赁及销售；计算机系统集成服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

法定代表人：何玲婷

控股股东：何玲婷

实际控制人：何玲婷

关联关系：其实际控制人为公司报告期内已注销子公司豪玛激光的股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：金牌厨柜家居科技股份有限公司

住所：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号

注册地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号

注册资本：15,425.701 万人民币

主营业务：一般项目：物联网技术研发；智能家庭消费设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；信息技术咨询服务；家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件生产；家具零配件销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；地板制造；地板销售；家用电器研发；家居用品制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器制造；日用电器修理；家居用品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；门窗制造加工；门窗销售；轻质建筑材料销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；燃气器具生产；食品用洗涤剂销售；家用电器零配件销售；洗涤机械制造；洗涤机械销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电热食品加工设备生产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：潘孝贞

控股股东：温建怀

实际控制人：温建怀

关联关系：实际控制人为公司间接股东温建怀、潘孝贞

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：豪德数控（湖北）有限公司

住所：湖北省天门市小板镇纬七路交经十四路西南角

注册地址：湖北省天门市小板镇纬七路交经十四路西南角

注册资本：3,000 万人民币

主营业务：一般项目：木竹材加工机械制造,木竹材加工机械销售,金属加工机械制造,机械零件、零部件加工,建筑材料生产专用机械制造,机械电气设备制造,机械设备销售,机械零件、零部件销售,机械设备研发,金属结构制造,金属制品销售,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,数控机床销售,金属结构销售,普通机械设备安装服务,机械电气设备销售,机械设备租赁,通用设备制造（不含特种设备制造）,货物进出口,技术进出口,进出口代理,新材料技术研发,工业自动控制系统装置制造,工业自动控制系统装置销售,特种设备销售,数控机床制造,电子元器件与机电组件设备制造,智能基础制造装备制造,工业机器人制造,工业机器人安装、维修,工业机器……
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