公告日期：2025-03-21

证券代码：874530 证券简称：豪德数控 主办券商：平安证券

广东豪德数控装备股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东豪德数控装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡进波、徐志强、樊华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

胡进波先生，1980 年 12 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久
居留权。2006 年 6 月至今，就职于中南林业科技大学，教工党支部书记兼系主
任，教授，博士研究生导师；2022 年 7 月至 2024 年 3 月，就职于阿斯星智能科
技（湖南）有限公司，担任总经理、法定代表人；2020 年 3 月至 2025 年 2 月，
就职于上海立邦长润发涂料有限公司，担任战略顾问；2022 年 7 月至今担任湖南桃花江竹材科技股份有限公司董事、技术总监；2022 年 11 月至今，担任广东豪德数控装备股份有限公司独立董事。

徐志强先生，1978 年 11 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2010 年至今，就职于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），现任合伙人、管委会委员；2014 年 7 月至今，担任深圳市九问咨询有限公司执行董事、总经理；2022 年 11 月至今，担任广东豪德数控装备股份有限公司独立董事。

樊华先生，1984 年 1 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。曾任北京市金杜（深圳）律师事务所银行部律师、华为技术有限公司海外法律部律师、北京德恒（深圳）律师事务所律师、北京市君泽君（深圳）律师事
务所证券部合伙人；2019 年 10 月至今就职于广东飞进律师事务所，现任合伙人
律师；2024 年 10 月至今任深圳英赛生物科技有限公司董事；2021 年 10 月至今，
担任深圳市联域光电股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今，担任东莞市贝特电子科技股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，担任广东豪德数控装备股份有限公司独立董事。
二、会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会。独立董事胡进波、徐
志强、樊华会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

胡进波 5 5 0 0 否 3

徐志强 5 5 0 0 否 3

樊华 5 5 0 0 否 3

2024 年度，独立董事胡进波、徐志强、樊华担任公司第一届董事会各委员会主任委员或委员期间，严格按照相关法律法规要求履行主任委员或委员职责，积极参与公司重大事项的决策工作，及时跟进了解相关事项的进展情况……
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