公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-023

证券代码：874530 证券简称：豪德数控 主办券商：平安证券
广东豪德数控装备股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十四次会议的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，我们作为广东豪德数控装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第一届董事会第十四次会议关联交易议案发表独立意见如下：

一、《关于〈近三年财务报表及审计报告〉的议案》的独立意见

经审阅公司 2022 年度至 2024 年度财务报表及审计报告，我们认为：财务报
表的编制符合《企业会计准则》及相关规定，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。该议案审议程序合法合规，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东会审议。

二、《关于〈近三年非经常性损益明细表及鉴证报告〉的议案》的独立意见
经审阅公司2022年度至2024年度非经常性损益明细表及审计机构出具的鉴证报告，我们认为：公司编制的非经常性损益明细表真实、公允、准确地反映了报告期内的相关损益情况，该议案审议程序合法合规，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东会审议。

三、《关于确认近三年关联交易的议案》的独立意见

经审阅公司 2022 年度至 2024 年度关联交易资料，我们认为：相关交易基于
正常业务需求开展，商业逻辑合理，定价严格遵循市场化原则，交易条件公允。

公告编号：2025-023

公司报告期内存在的关联方资金拆入事项，已按监管要求于 2023 年末完成清理。该事项未影响公司经营独立性，未形成对控股股东、实际控制人的依赖，未对公司业务独立性构成不利影响，不存在调节财务指标或利益输送行为。上述关联交易符合公司及全体股东利益，对中小股东权益无不利影响，同意公司将该议案提交股东会审议。

四、《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见

经审阅公司前期会计差错更正的相关资料，我们认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司对前期会计差错更正符合公司实际情况，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在利用会计差错调节利润和损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东会审议。

广东豪德数控装备股份有限公司
独立董事：胡进波、徐志强、樊华
2025 年 4 月 9 日

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