公告日期：2025-04-09

证券代码：874530 证券简称：豪德数控 主办券商：平安证券
广东豪德数控装备股份有限公司

关于确认近三年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

广东豪德数控装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《北京证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及《公司章程》等相关规定，对近三年（2022 年度、2023 年度及 2024 年度）发生的关联交易事项进行审议确认。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 7 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于确认近三年关联交易的议案》。公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华已就该议案出具了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉三铯激光科技有限公司

住所：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道高新四路 40 号葛洲坝太阳城 12 栋
303 号-1（自贸区武汉片区）

注册地址：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道高新四路 40 号葛洲坝太阳城12 栋 303 号-1（自贸区武汉片区）

注册资本：100 万人民币

主营业务：激光技术、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；计算机软硬件、光电子产品、工业自动化控制系统的研发、批发兼零售；激光设备的研发、制造、技术服务、技术咨询、租赁及销售；计算机系统集成服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

法定代表人：何玲婷

控股股东：何玲婷

实际控制人：何玲婷

关联关系：其实际控制人为公司近三年内已注销子公司豪玛激光的股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：鹿鸣智居制造（广东）有限公司

住所：佛山市三水中心科技工业区南边工业园 A 区 4 号（F2）（住所申报）
注册地址：佛山市三水中心科技工业区南边工业园 A 区 4 号（F2）（住所申
报）

注册资本：1000 万人民币

主营业务：一般项目：家具制造；家具销售；竹制品制造；竹制品销售；建
筑用金属配件制造；金属结构制造；有色金属压延加工；金属结构销售；木材加工；门窗制造加工；门窗销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；家用电器销售；家具安装和维修服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
法定代表人：彭威

控股股东：赵翠辉

实际控制人：赵翠辉

关联关系：为刘敬盛之弟刘敬溪曾持股 12.04%并担任董事的深圳市鹏创智能家居股份有限公司曾全资控股的公司，近三年内曾与公司发生过交易

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：金牌厨柜家居科技股份有限公司

住所：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号

注册地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号

注册资本：15,425.701 万人民币

主营业务：一般项目：物联网技术研发；智能家庭消费设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；信息技术咨询服务；家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件生产；家具零配件销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；地板制造；地板销售；家用电器研发；家居用品制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器制造；日用电器修理；家居用品销售；卫生陶瓷制品制
造；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；门窗制造加工；门窗销售；轻质建筑材料销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；燃气器具生产；食品用洗涤剂销售；家用电器零配件销售；洗涤机械制造；洗涤机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电热食品加工设备生产；货物进出口。（依……
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