公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-040

证券代码：874530 证券简称：豪德数控 主办券商：平安证券
广东豪德数控装备股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十六次会议的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及公司治理制度相关规定，我们作为广东豪德数控装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着审慎、独立、客观的原则，对本次董事会审议的相关议案进行了审阅，并发表独立意见如下：

一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

公司本次取消监事会系依据《公司法》第一百二十一条及全国股转系统相关过渡安排通知的要求，通过强化董事会审计委员会职能、优化内部监督机制，使公司治理结构更符合当前发展阶段的实际需求。同意提交股东会审议。

二、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈广东豪德数控装备股份有限公司章程（草案）〉的议案》

修订后的《广东豪德数控装备股份有限公司章程（草案）》严格遵循《上市公司章程指引》及北交所监管要求，进一步优化了公司治理架构，强化了股东权利保护，特别是中小投资者的合法权益。修订内容符合上市公司规范运作要求，同意提交股东会审议。

三、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

公告编号：2025-040

本次修订结合公司经营发展需要、盈利状况及监管要求，优化了现金分红政策，建立了与公司发展阶段相匹配的回报机制，并完善了特殊情形下的调整安排。修订后的分红规划兼顾公司可持续发展与股东合理回报，符合相关法律法规，未损害公司及股东利益，同意提交股东会审议。

四、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

修订后的股价稳定预案进一步优化了触发条件、实施主体及具体措施，增强了预案的可执行性和市场适应性，有利于更好地保护投资者权益，符合监管要求，不会对公司及股东利益造成不利影响，同意提交股东会审议。

五、《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》的独立意见

本次新增的日常关联交易系基于公司正常经营需要，交易定价公允，决策程序合规，并已履行独立董事事前认可程序。相关交易不会对公司独立性构成不利影响，亦不存在损害中小股东利益的情形，同意提交股东会审议。

广东豪德数控装备股份有限公司
独立董事：胡进波、徐志强、樊华
2025 年 8 月 8 日

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