公告日期：2025-08-08

证券代码：874530 证券简称：豪德数控 主办券商：平安证券
广东豪德数控装备股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟优化治理结构，取消监事会建制，将其部分职权移交董事会审计委员会，并同步废止《监事会议事规则》及《监事会议事规则（草案）》，相应修订《公司章程》等制度；本事项尚需提交股东会审议批准，在决议生效前，现任监事会及监事仍任将依法履职，确保公司治理规范运作。

二、《公司章程》修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
修订条款对照

修订前 修订后

全文 “股东大会” 全文 “股东会”

全文 “财务总监” 全文 “财务负责人”

全文“半数以上” 全文“过半数”

全文“辞职” 全文“辞任”

全文“监事会、监事” 部分删除或调整表述为“审计委员会”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）和国家有关法律、行 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
政法规的规定，制定本章程。 国证券法》（以下简称《证券法》）、《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》和《非上市公众公司监管指引
第 3 号—章程必备条款》等其他有关规
定，制定本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 责任，公司以其全部财产对公司的债务
承担责任。 承担责任。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称其他高级管理
员是指公司的副总经理、董事会秘书、 人员是指公司的总经理、副总经理、董财务总监以及经公司董事会聘任的其 事会秘书、财务负责人以及经公司董事
他高级管理人员。 会聘任的其他高级管理人员。

第十三条 公司的股份采取股票的形 第十五条 公司的股份采取股票的形
式。公司股票是公司签发的证明股东所 式。
持公司股份的凭证。公司股票在中国证
券登记结算有限责任公司登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份具有同等权利。 股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发件和价格应当相同；任何单位或者个人 行条件和价格相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应……
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