公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-062

证券代码：874530 证券简称：豪德数控 主办券商：平安证券
广东豪德数控装备股份有限公司战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本细则于 2025 年 8 月 8 日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。本
议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东豪德数控装备股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为完善广东豪德数控装备股份有限公司（以下简称“公司”）治理体系，提升战略决策质量，规范投资管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定，设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），制定本细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

公告编号：2025-062

第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括1名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设工作小组，专门负责日常工作和会议组织工作。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司重大工程项目进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行检查；

（七）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 战略委员会工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，准备有关方面的资料，会议文件包括但不限于：

公告编号：2025-062

（一）公司发展战略规划；

（二）公司战略规划实施评估报告；

（三）公司发展战略规划调整意见；

（四）公司重大投资项目可行性研究报告；

（五）其他与战略委员会履行职责的相关文件。

第十一条 战略委员会根据提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，由董事会审议。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会会议为不定期会议，据需要和委员会委员的提议举行，会议应于召开前3天通知全体委员并提供相关资料，如因特殊情况需尽快召开临时会议时，可以不受前述通知时限限制。

第十三条 战略委员会会议由战略委员会主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十六条 战略委员会会议必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员……
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