公告日期：2025-08-08

证券代码：874530 证券简称：豪德数控 主办券商：平安证券
广东豪德数控装备股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长刘敬盛

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东豪德数控装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟优化治理结构，取消监事会建制并将其部分职权调整至董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》及《监事会议事规则（草案）》，相应修订《公司章程》等配套制度；本议案尚需提交股东会审议，在审议通过前，现任监事会及监事将继续依法履职，确保公司治理规范运作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需股东会审议的治理制度议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订 11 项配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经股东会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

1.《股东会议事规则》（公告编号：2025-048）

2.《董事会议事规则》（公告编号：2025-049）

3.《关联交易管理办法》（公告编号：2025-050）

4.《募集资金管理办法》（公告编号：2025-051）

5.《对外担保管理办法》（公告编号：2025-052）

6.《独立董事工作办法》（公告编号：2025-053）

7.《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》（公告编号：2025-054）
8.《对外投资管理办法》（公告编号：2025-055）

9.《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（公告编号：2025-056）

10.《承诺管理制度》（公告编号：2025-057）

11.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-058）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需股东会审议的治理制度议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化并修订 14 项配套治理制度（该等制度无需股东会审议）。上述制度自本议案审议通过之日起生效，并取代现行相关制度。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

1.《总经理工作细则》（公告编号：2025-059）

2.《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-060）

3.《审计委员会工作细则》（公告编号：20……
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