公告日期：2025-08-08

证券代码：874530 证券简称：豪德数控 主办券商：平安证券
广东豪德数控装备股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 8 日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东豪德数控装备股份有限公司

对外投资管理办法

第一章 总则

第一条 为规范广东豪德数控装备股份有限公司（以下简称“公司”）的投资决策程
序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《广东豪德数控装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司具体情况，特制定本办法。

第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益
化。

第三条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到获取
长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，
包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。

第四条 本办法适用于公司及其子公司的一切对外投资行为。

第五条 依据本管理制度进行的投资事项包括但不限于：

(一) 收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产；

(二) 租入、租出资产；

(三) 对生产场所的扩建、改造；

(四) 新建生产线；

(五) 对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；

(六) 债权、债务重组；

(七) 签订专利权、专有技术或产品许可使用协议；

(八) 转让或者受让研究与开发项目；

(九) 其他投资事项。

第六条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。

投资事项中涉及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。

第二章 决策权限

第七条 本办法所称购买、出售、置换资产是指公司向其他企业进行购买、出售、
置换企业所有者权益、实物资产或其他财产权利的行为。本办法所称购买或出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。

第八条 公司对外投资、购买、出售、置换资产的审批应严格按照《公司法》及其
他有关法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。

第九条 公司拟对外投资、购买、出售、置换资产、抵押借款、银行信贷等达到以
下标准之一时，需经公司董事会批准后方可实施：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近个会计年度经审计总资产的15%以上，但未达到股东会审议标准的；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的15%以上，但未达到股东会审议标准的。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第十条 公司拟对外投资、购买、出售、置换资产、抵押借款、银行信贷等达到以
下标准之一时，当经董事会审议通过后，提交股东会批准后方可实施：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万的。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第十一条 公司持有 50%以上权益子公司发生购买、出售或置换资产的行为视同公司
行为，公司的参股公司发生购买、出售或置换资产的行为，批准权限以购买、出售或置换金额乘以参股比例后按照上述规定的标准执……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。