公告日期：2025-08-08

证券代码：874530 证券简称：豪德数控 主办券商：平安证券
广东豪德数控装备股份有限公司

关于修订《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“监事会、监事” 部分删除或调整表述为“审计委员
会”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）和国家有关法律、行 下简称“《公司法》”）和国家有关法律、
政法规的规定，制定本章程。 行政法规的规定，制定本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。董事长系执行
公司事务的董事，为公司的法定代表
人。

担任法定代表人的董事辞任的，视

为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、高级管理人员具有法律约束力。公力的文件。公司、股东、董事、监事、 司、股东、董事、高级管理人员之间涉高级管理人员之间涉及本章程规定的 及本章程规定的纠纷，应当先行通过协纠纷，应当先行通过协商解决。协商不 商解决。协商不成的，通过诉讼方式解成的，通过诉讼方式解决。依据本章程， 决。依据本章程，股东可以起诉其他股股东可以起诉其他股东，股东可以起诉 东，股东可以起诉公司董事、高级管理公司董事、监事、总经理和其他高级管 人员，股东可以起诉公司，公司可以起理人员，股东可以起诉公司，公司可以 诉股东、董事和高级管理人员。
起诉股东、董事、监事、总经理和其他
高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人员
员是指公司的副总经理、董事会秘书、 是指公司的总经理、副总经理、董事会财务总监以及经公司董事会聘任的其 秘书、财务负责人和本章程规定的其他
他高级管理人员。 人员。

第十三条 公司的股份采取股票的形 第十四条 公司的股份采取股票的形
式。公司股票是公司签发的证明股东所 式。
持公司股份的凭证。公司股票在中国证

券登记结算有限责任公司登记存管。
第十五条 公司发行的股票，全部为普 第十六条 公司发行的面额股，以人民通股，以人民币标明面值，每股面值人 币标明面值，每股面值人民币 1 元。公民币 1 元。公司发行的股份，在中国证 司发行的股份，在中国证券登记结算有
券登记结算有限公司集中存管。 限公司集中存管。

第十七条 公司股份总数为【】万股……
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