公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-114

证券代码：874530 证券简称：豪德数控 主办券商：平安证券
广东豪德数控装备股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长刘敬盛

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东豪德数控装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月财务报表及审计报告的议案》

公告编号：2025-114

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等内部治理要求，公司编制了2025 年 1-6 月财务报表。为客观、公允地反映公司财务状况与经营成果，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行了审计。
2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意将该议案提交公司董事会审批。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告的议
案》
1.议案内容：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》等相关规定及《公司章程》要求，公司编制了 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表。为确保上述明细表的真实性与合规性，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述明细表实施了鉴证程序。
2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意将该议案提交公司董事会审批。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-114

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年 1-6 月内部控制评价报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定和《公司章程》等要求，公司编制了 2025 年 1-6 月内部控制评价报告。公司已聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述内部控制评价报告的有效性进行了审计。2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意将该议案提交公司董事会审批。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东豪德数控装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广东豪德数控装备股份有限公司
董事会
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