公告日期：2025-10-28

证券代码：874530 证券简称：豪德数控 主办券商：平安证券
广东豪德数控装备股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以书面及通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长刘敬盛

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东豪德数控装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟进行换届选举工作，经提名委员会资格审查并征得候选人本人同意，董事会现提名刘敬盛、万艳、王德发为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

为保障公司董事会工作的连续与稳定，在第二届董事会非独立董事正式就任前，第一届董事会非独立董事将继续依照相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-122）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟开展换届选举工作，经提名委员会资格审查并征得候选人本人同意，董事会现提名胡进波、徐志强、樊华为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

为保障公司董事会工作的连续性与稳定性，在第二届董事会独立董事正式就任前，第一届董事会独立董事将继续依照相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-122）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《薪酬委员会工作细则》及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等规定，结合公司实际情况并参考行业薪酬水平，经董事会薪酬委员会审议，现制定董事薪酬方案如下：

非独立董事：按其担任董事以外职务的具体职责与内容，依据公司相关薪酬管理办法与绩效考核情况领取相应岗位薪酬（含基本薪酬与绩效奖金），不再另行领取董事薪酬或津贴。独立董事：享受独立董事津贴，标准为税前人民币 7.2万元/年。本方案自股东会审议通过之日起生效，适用至新的薪酬方案审议通过之日止。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2025-129）。
2.回避表决情况：

全体董事对议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬……
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