公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-121

证券代码：874530 证券简称：豪德数控 主办券商：平安证券
广东豪德数控装备股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十九次会议的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，作为广东豪德数控装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据董事会提交的第一届董事会第十九次会议相关文件与资料，在认真审阅和充分讨论的基础上，现就本次会议审议的以下事项发表独立意见如下：
一、关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的意见

我们对非独立董事候选人及独立董事候选人的个人履历、任职资格、专业能力等相关资料进行了审查，认为上述候选人的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》等要求，未发现存在不得担任挂牌公司董事的情形，具备担任公司董事的履职能力。我们同意本议案内容，并同意将其提交公司股东会审议。
二、关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的意见

公司董事、高级管理人员薪酬方案系根据《公司章程》《薪酬委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况并参考行业薪酬水平制定，审议程序合法合规。方案有利于强化公司治理与激励约束机制，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意本议案内容，并同意将其董事薪酬方案提交公司股东会审议。

公告编号：2025-121

三、《关于<延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期>的议案》意见

本次延长股东大会决议有效期，系有利于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市工作的顺利推进，审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本议案内容，并同意将其提交公司股东会审议。四、《关于<提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期>的议案》意见

本次延长授权董事会办理本次发行上市相关事宜的有效期，有利于提高决策效率，确保相关工作顺利推进，授权范围及程序符合相关规定，未损害公司及股东合法权益。我们同意本议案内容，并同意将其提交公司股东会审议。

广东豪德数控装备股份有限公司
独立董事：胡进波、徐志强、樊华
2025 年 10 月 28 日

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