公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-129

证券代码：874530 证券简称：豪德数控 主办券商：平安证券
广东豪德数控装备股份有限公司

关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东豪德数控装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 25
日召开第一次董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

上述董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效，适用至新的薪酬方案审议通过之日止。

上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，适用至新的薪酬方案审议通过之日止。

三、公司董事薪酬标准

非独立董事：按其担任董事以外职务的具体职责与内容，依据公司相关薪酬管理办法与绩效考核情况领取相应岗位薪酬（含基本薪酬与绩效奖金），不再另行领取董事薪酬或津贴。

独立董事：享受独立董事津贴，标准为税前人民币7.2 万元/年。

公告编号：2025-129

四、公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员按其担任职务的具体职责与内容，依据公司相关薪酬管理办法与绩效考核情况领取相应岗位薪酬（含基本薪酬与绩效奖金）。

五、其他说明

（一）兼任不同职务的董事、高级管理人员薪酬标准按其担任职务的具体职责与内容，依据公司相关薪酬管理办法与绩效考核情况领取相应岗位薪酬（含基本薪酬与绩效奖金）。

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（三）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
六、备查文件

（一）《广东豪德数控装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
（二）其他文件。

广东豪德数控装备股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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