公告日期：2025-11-21

证券代码：874530 证券简称：豪德数控 主办券商：平安证券
广东豪德数控装备股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘敬盛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《薪酬委员会工作细则》及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等规定，结合公司实际情况并参考行业薪酬水平，经董事会薪酬委员会审议，现制定董事薪酬方案如下：

非独立董事：按其担任董事以外职务的具体职责与内容，依据公司相关薪酬管理办法与绩效考核情况领取相应岗位薪酬（含基本薪酬与绩效奖金），不再另行领取董事薪酬或津贴。独立董事：享受独立董事津贴，标准为税前人民币 7.2万元/年。本方案自股东会审议通过之日起生效，适用至新的薪酬方案审议通过之日止。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2025-129）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市股东会决议有效期〉的议案》

1.议案内容：

公司申请拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）的 2024 年第二次临时股东大会决议有效期即将到期，
公司拟将该决议有效期延长 12 个月，即延长 2026 年 10 月 29 日。若在此有效期
内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号 2025-130）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行
股票并在北交所上市事宜有效期〉的议案》

1.议案内容：

2024 年第二次临时股东大会授权董事会办理公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）事宜的授权有效期即将到期，公司拟将该授权有效期延长 12 个月，即延长至 2026 年……
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