公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-135

证券代码：874530 证券简称：豪德数控 主办券商：平安证券
广东豪德数控装备股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面及通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长刘敬盛

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东豪德数控装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公告编号：2025-135

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟选举刘敬盛先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号 2025-137）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于组建公司第二届董事会各专门委员会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的规定，需相应组建新一届董事会专门委员会。为确保各委员会工作的连续与稳定性，本届审计、战略、提名、薪酬四个专门委员会的委员人选拟与上届保持一致。现提请审议本组成方案，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

专门委员会 委员

审计委员会 徐志强（主任委员）、樊 华、胡进波

战略委员会 刘敬盛（主任委员）、胡进波、徐志强

提名委员会 胡进波（主任委员）、刘敬盛、樊 华

薪酬委员会 樊华（主任委员）、徐志强、万 艳

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-135

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司第二届董事会高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟聘任刘敬盛先生担任公司总经理，聘任万艳女士、王德发先生担任公司副总经理，聘任王德发先生担任公司董事会秘书，聘任胡艳红先生担任公司财务负责人。任期自本次董事会决议生效之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号 2025-137）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交……
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