公告日期：2024-12-02

证券代码：874531 证券简称：诺贝尔 主办券商：东吴证券
江苏诺贝尔塑业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《江苏诺贝尔塑业 股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874531 诺贝尔 2024 年 12 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案 》

因公司实际业务需要，公司拟变更经营范围并修订《江苏诺贝尔塑业股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体情况如下：

变更前：

许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；高性能纤维及复 合材料制造；塑料制品销售；水泥制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；高 性能纤维及复合材料销售；特种设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广 服务；五金产品研发；五金产品制造；防火封堵材料销售；建筑防水卷材产品 销售；橡胶制品销售；电工器材销售；五金产品零售；五金产品批发；电力设 施器材销售；国内贸易代理；橡胶制品制造；电力设施器材制造；机械电气设 备制造；机械电气设备销售；金属结构制造；紧固件销售；通用零部件制造；
电器辅件销售；电器辅件制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电机及其控制系统研发；机械设备研发；机械设备销售；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；信息系统运行维护服务；电线、电缆经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；高性能纤维及复合材料制造；塑料制品销售；水泥制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；特种设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；五金产品研发；五金产品制造；防火封堵材料销售；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品销售；电工器材销售；五金产品零售；五金产品批发；电力设施器材销售；国内贸易代理；橡胶制品制造；电力设施器材制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属结构制造；紧固件销售；通用零部件制造；电器辅件销售；电器辅件制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电机及其控制系统研发；机械设备研发；机械设备销售；环境……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。