公告日期：2024-12-02

证券代码：874531 证券简称：诺贝尔 主办券商：东吴证券
江苏诺贝尔塑业股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以书面及邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长殷震宇

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《江苏诺贝尔塑业 股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司实际业务需要，公司拟变更经营范围并修订《江苏诺贝尔塑业股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体情况如下：

变更前：

许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；高性能纤维及复合材料制造；塑料制品销售；水泥制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；特种设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；五金产品研发；五金产品制造；防火封堵材料销售；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品销售；电工器材销售；五金产品零售；五金产品批发；电力设施器材销售；国内贸易代理；橡胶制品制造；电力设施器材制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属结构制造；紧固件销售；通用零部件制造；电器辅件销售；电器辅件制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电机及其控制系统研发；机械设备研发；机械设备销售；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；信息系统运行维护服务；电线、电缆经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；高性能纤维及复合材料制造；塑料制品销售；水泥制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；特种设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；五金产品研发；五金产品制造；防火封堵材料销售；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品销售；电工器材销售；五金产品零售；五金产品批发；电力设施器材销售；国内贸易代理；橡胶制品制造；电力设施器材制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属结构制造；紧固件销售；通用零部件制造；电器辅件销售；电器辅件制造；
配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智 能输配电及控制设备销售；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造； 水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售； 通用设备制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售； 电子元器件与机电组件设备制造；电机及其控制系统研发；机械设备研发；机 械设备销售；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；普通 机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；信息系统运行维护服务；电线、 电缆经营；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

除上述修改外，《公司章程》其他条款内容不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事项
的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司拟修改……
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