公告日期：2024-12-02

证券代码：874531 证券简称：诺贝尔 主办券商：东吴证券
江苏诺贝尔塑业股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 11 月 29 日经公司第一届董事会第九次会议审议通过，表
决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交公司 2024 年第二次临时
股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏诺贝尔塑业股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为了保护江苏诺贝尔塑业股份有限公司（以下简称“公司”）的合
法权益和财产安全，进一步加强公司银行信用管理和规范公司对外担保管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《江苏诺贝尔塑业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本管理制度。

第二条 本制度所称对外担保是指以第三人的身份对于债务人所负的债务提
供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。
公司对外担保遵循平等、自愿、公平、诚实、信用、互利的原则。

第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公
得以担保形式对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。公司控股股东及实际控制人不得利用担保方式损害公司和公司其他股东的合法权益。

第四条 被担保人提供的反担保标的仅限于银行存单、房屋（建筑物）、土
地使用权、机器设备和知识产权。

第二章 对外担保程序

第五条 公司对外担保的最高决策机构为公司股东大会，董事会在股东大会
的授权范围内享有对外担保的决策权，并管理和具体实施经股东大会通过的对外担保。

第六条 公司下列对外担保行为，须应当在董事会审议通过后提交股东大会
审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（六）法律、行政法规或者公司章程规定的其他担保。

本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司提供的担保；公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第一项至第三项的规定，但是公司章程另有规定除外。

影响中小股东利益的对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）事项，对中小股东表决情况应当单独计票并披露。

第七条 公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审
议通过后提交股东大会审议。公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，
应当提交股东大会审议。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。
第八条 公司董事会决定对外担保的单项或现有存续的累计担保金额不得超
过本制度第六条关于股东大会审议公司对外担保的权限范围，或不得超过股东大会对董事会对外担保的授权范围。超过董事会的审批权限或授权范围的，董事会应提出预案，提请股东大会审议批准。

第九条 经股东大会或董事会批准的对外担保额度需分次实施时，可以授权
公司董事长在批准额度内签署担保文件。

第十条 公司董事会在为他人提供担保前（或提交股东大会表决前），应尽
可能全面掌握被担保人的资信状况，全面分析担保事项可能出现的风险， 并予以详尽披露。

第十一条 公司对外担保的责任管理部门为公司财务部。

第十二条……
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