公告日期：2024-12-18

证券代码：874531 证券简称：诺贝尔 主办券商：东吴证
券

江苏诺贝尔塑业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：殷震宇
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

因公司实际业务需要，公司拟变更经营范围并修订《江苏诺贝尔塑业股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体情况如下：

变更前：

许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；高性能纤维及复 合材料制造；塑料制品销售；水泥制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；高 性能纤维及复合材料销售；特种设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广 服务；五金产品研发；五金产品制造；防火封堵材料销售；建筑防水卷材产品 销售；橡胶制品销售；电工器材销售；五金产品零售；五金产品批发；电力设 施器材销售；国内贸易代理；橡胶制品制造；电力设施器材制造；机械电气设 备制造；机械电气设备销售；金属结构制造；紧固件销售；通用零部件制造； 电器辅件销售；电器辅件制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销 售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；环境保护专用设备 制造；水资源专用机械设备制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质 污染物监测及检测仪器仪表销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；泵及 真空设备制造；泵及真空设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电机及 其控制系统研发；机械设备研发；机械设备销售；环境保护专用设备销售；电 子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服 务；信息系统运行维护服务；电线、电缆经营（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）

变更后：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制 造；玻璃纤维增强塑料制品制造；高性能纤维及复合材料制造；塑料制品销售； 水泥制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；特 种设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；五金产品研发；五金产 品制造；防火封堵材料销售；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品销售；电工器 材销售；五金产品零售；五金产品批发；电力设施器材销售；国内贸易代理； 橡胶制品制造；电力设施器材制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售； 金属结构制造；紧固件销售；通用零部件制造；电器辅件销售；电器辅件制造； 配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智 能输配电及控制设备销售；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造； 水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售； 通用设备制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售； 电子元器件与机电组件设备制造；电机及其控制系统研发；机械设备研发；机 械设备销售；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；普通 机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；信息系统运行维护服务；电线、 电缆经营；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
除上述修改外，《公司章程》其他条款内容不变。
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