公告日期：2025-04-10

江苏诺贝尔塑业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规 定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874531 诺贝尔 2025 年 4 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会将
《2024 年度董事会工作报告》予以汇报。
（二）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，现提交公司《2024 年年度报
告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2024 年
度公司经营情况和财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司以 2024 年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及
2025 年度公司发展战略和目标，对公司 2025 年度主要财务指标进行了测
算，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》之规定，综合考虑本公司具体情况和 未来经营发展规划，现提出 2024 年度利润分配方案如下：

公司总股本为 60,000,000 股，以应分配股数 60,000,000 股为基数（如存
在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数

量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含

税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.35 股（其中以股票发行溢价所
形成的资本公积每 10 股转增 3.35 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转
增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,000,000.00 元，
以资本公积转增 20,100,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致 的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国 证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
（六）审议《关于聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在业务的处理上具有丰富的经 验，因此,董事会提议聘其为公司 2025 年度审计机构。
（七）审议《关于追加授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司分别于 2024 年 11 月 29 日以及 2024 年 12 月 18 日召开第一届董事
会第九次会议以及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》，公司拟使用闲置自有资金够买不超过人民币 2 亿元(含 2 亿)的低风险安全性高、流动性好的短期银行理财产品。期限为自
2025……
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