公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-002

证券代码：874531 证券简称：诺贝尔 主办券商：东吴证券
江苏诺贝尔塑业股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：杨利
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席杨利 先生代表监事会将《公司 2024 年度监事会工作报告》予以汇报。

公告编号：2025-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，现提交公司《2024 年年度报
告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，结合 2024 年度
公司经营情况和财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2024 年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及
2025 年度公司发展战略和目标，对公司 2025 年度主要财务指标进行了测算， 编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-002

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》之规定，综合考虑本公司具体情况和 未来经营发展规划，现提出 2024 年度利润分配方案如下：

公司总股本为 60,000,000 股，以应分配股数 60,000,000 股为基数（如存
在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），以资
本公积向全体股东每 10 股转增 3.35 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公
积每 10 股转增 3.35 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要
纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,000,000.00 元，以资本公积转增 20,100,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分 派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责 任公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不……
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