公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-021

证券代码：874531 证券简称：诺贝尔 主办券商：东吴证券
江苏诺贝尔塑业股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：殷震宇

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
此次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更营业范围并修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，董事会拟提请股东 会同意公司经营范围变更,并办理相应的经营范围变更登记，相应修改公司章 程相关内容。

公告编号：2025-021

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案 》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

江苏诺贝尔塑业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

江苏诺贝尔塑业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日

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