公告日期：2025-12-01

证券代码：874531 证券简称：诺贝尔 主办券商：东吴证券
江苏诺贝尔塑业股份有限公司董事会制度

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一、 审议及表决情况

江苏诺贝尔塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日
召开的第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏诺贝尔塑业股份有限公司

董事会制度

第一章 总则

第一条 为规范江苏诺贝尔塑业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会内
部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及《江苏诺贝尔塑业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公司实际，制定本规则。

第二条 董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维护
公司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责，董事会的职权由公司章程确定。

第三条 公司董事接受公司监事会的监督。

第四条 本规则适用于公司董事会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。
第二章 董事会组织规则

第五条 公司董事会的组成人数由公司章程确定。董事会由5名董事组成。董
事会设董事长1名，由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长职权根据公司章程及董事会授权决定。

第六条 董事由股东会选举和更换。

第七条 董事可兼任公司高级管理职务，但不得兼任监事。董事会中兼任高
级管理人员的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。

第八条 董事的任期每届为三年，任期从股东会决议通过之日起计算。董

事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
第九条 董事获得连任后，董事会应以决议形式明确其在新的任期内在董事会所担任的职务，在此之前，其原来所担任的职务保持不变。

第十条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理， 对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、 高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的， 该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 期间出现本条情形的，公司解除其职务，停止其履职。

公司董事发生本条第一款第（六）项规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。

第十一条 董事享有下列权利：

（一）出席董事会会议，并行使表决权；

（二）董事会会议的提案权；

（三）对公司生产经营情况的知情权；

（四）根据公司章程规定或董事会的委托代表公司；

（五）根据公司章程或董事会的委托执行公司事务；

（六）公司章程及董事会赋予的其它权利。

董事行使上述权利时应按公司章程及公司规定的程序进行。

第十二条 董事应承担的责任由法律、法规、……
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