公告日期：2026-04-22

证券代码：874531 证券简称：诺贝尔 主办券商：东吴证券
江苏诺贝尔塑业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：殷震宇

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事 会将《2025
年度总经理工作报告》予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会将
《2025年度董事会工作报告》予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财 务决算报
告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以2025年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发 展情况
及2026年度公司发展战略和目标，对公司2026年度主要财务指标进行了测算
，编制了《2026年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》之规定，综合考虑本公司具体 情况
和未来经营发展规划，现提出2025年度利润分配方案如下：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为

80,100,000股，以应分配股数80,100,000股为基数（如存在库存股或未面向 全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润 向参与分配的股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。本次权益分派共预 计派发现金红利60,075,000元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任 公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在业务的处理上具有丰富的经
验，因此，董事会提议聘其为公司2026年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，现提……
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