公告日期：2024-03-27

关于浙江嘉特保温科技股份有限公司

股票公开转让并挂牌申请文件的

审核问询函的回复

主办券商

2024 年 3 月

关于浙江嘉特保温科技股份有限公司股票公开转让并挂牌
申请文件的审核问询函的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵公司于 2024 年 1 月 15 日下发的《关于浙江嘉特保温科技股份有限公司
股票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》（以下简称“审核问询函”）已收悉。浙江嘉特保温科技股份有限公司（以下简称“嘉特股份”“公司”或“本公司”）会同东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“主办券商”）、上海市锦天城律师事务所（以下简称“律师”或“申报律师”）以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”“立信会计师”或“申报会计师”）对审核问询函进行了认真讨论与核查，并逐项落实后进行了书面说明。涉及需要相关中介机构核查及发表意见的部分，已由各中介机构分别出具了核查意见/补充法律意见书。涉及对《浙江嘉特保温科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“公开转让说明书”）进行修改或补充披露的部分，已按照要求对公开转让说明书进行了修改和补充。

如无特别说明，本回复中所使用的简称或名词的释义与公开转让说明书具有相同含义。本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

本回复中涉及的字体代表以下含义：

审核问询函所列问题 黑体（加粗）

审核问询函所列问题的回复 宋体

对公开转让说明书的引用 宋体

对公开转让说明书的修订、补充 楷体（加粗）

目录

问题 1.关于历史沿革与实际控制人认定...... 3
问题 2.关于重大资产重组...... 48
问题 3.关于业务合规性...... 99
问题 4.关于销售与收入...... 133
问题 5.境外销售...... 184
问题 6.关于外协与存货...... 200
问题 7.关于期间费用...... 240
问题 8.关于应收款项...... 264
问题 9.关于固定资产、在建工程和投资性房地产...... 279
问题 10.关于财务规范性...... 307
问题 11.关于其他事项 ...... 315除上述问题外，请公司、主办券商、律师、会计师对照《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 1 号——公开转让说明书》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》等及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统定向发行业务规则适用指引第 1 号》等规定，如存在涉及公开转让条件、挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项，请予以补充说明；如财务报告审计截止日至公开转让说明书签署日超过 7 个月，请按要求补充披露、核查，并更新推荐报
告。...... 354

问题 1.关于历史沿革与实际控制人认定

（1）公司实际控制人为邱靖涛、邱靖涌、邱杰和邱宇四人，邱宇为邱靖涛之子；邱静飞与邱靖涛、邱靖涌、邱杰三人为兄弟关系，持有公司 4.00%的股份；邱玉伟为邱靖涌之子，持有公司 4.50%的股份，二人未被认定为实际控制人；（2）公司于 1996 年 5 月设立时为中外合资企业，已取得平湖市对外经济贸易委员会出具的批复及浙江省人民政府核发的《外商投资企业批准证书》，设立时的内资股东美昶租赁曾为集体所有制企业，1998 年改制为股份合作制企业；（3）公司设立时外资股东日本光琳商事系为江兴浩代持公司股份，2008年 4 月上述代持解除，解除时受让方未向江兴浩支付股权转让款项，相关股权转让款项及利息于 2023 年 5 月实际支付；（4）公司设立时非货币出资存在未办理权属转移手续、厂房及附属设施未进行评估的出资瑕疵；（5）爱仕达（002403.SZ）当前持有公司 13.00%的股份；2016 年 11 月，爱仕达对公司增
资价格为 30.59 元/股；2020 年 7 月，爱仕达以 10.08 元/股的价格向邱宇转让所
持部分股份；（6）2016 年 12 月，公司以资本公积金转增股本的方式进行增资，爱仕达、潘明强、严军……
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