公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-004

证券代码：874532 证券简称：嘉特股份 主办券商：东兴证券
浙江嘉特保温科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：邱靖涛

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资暨签署增资协议的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-004

各位董事：

为推动公司战略化产业布局发展，促进公司稳定、快速发展，公司拟与中唯精密工业有限公司（以下简称“中唯精工”）及其股东签署《关于中唯精密工业有限公司之增资协议》和《关于中唯精密工业有限公司之股东协议》，以人民币10,000,000 元认购中唯精工新增加的注册资本人民币 1,692,047 元，本次增资完成后，公司将持有中唯精工 2.94%的股权。

本次增资资金将有助于推动公司技术、设备的稳步发展，符合公司的发展战略及中长期利益。本次增资资金来源于公司自有资金，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；增资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
同时，公司董事会将授权管理层办理包括但不限于合同签署、资金拨付等相关事宜。

请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

浙江嘉特保温科技股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 26 日

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