公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-005

证券代码：874532 证券简称：嘉特股份 主办券商：东兴证券
浙江嘉特保温科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司办公楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出。
5.会议主持人：邱靖涛

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更对全资孙公司增资的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 1 月 8 日召开了第三届董事会第五次会议,审议并通过了《关

公告编号：2025-005

于对全资孙公司增资的议案》。根据该议案，公司拟通过以自有资金 800 万美元对 GINT（Thailand）Co,.Ltd.进行增资。本次增资是为了推动公司全球产业化布
局的稳步发展。相关内容具体详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份
转让系统披露的《浙江嘉特保温科技股份有限公司对外投资的公告（公告编号：2025-002）》。

在推进增资事项的过程中，因多方面情况变化，经公司管理层审慎研究决定，将本次增资金额由原来的 800 万美元调整为 2,400 万美元，资金来源仍为自有资金。其中，2,397.6 万美金由公司通过全资子公司 GINT HOLDINGS PRIVATELIMITED 对 GINT（Thailand） Co,.Ltd.进行增资；2.4 万美金由全资子公司嘉兴市华鼎保温科技有限公司向 GINT （Thailand）Co,.Ltd.进行增资。本次增资完成后，公司对 GINT（Thailand）Co,.Ltd.总投资合计 3,300 万美元，通过 GINTHOLDINGS PRIVATE LIMITED 持有 99.9%股权，通过嘉兴市华鼎保温科技有限公司持有 0.1%股权。

为确保本次增资金额更改事项的顺利实施，公司将按照相关法律法规和公司章程的规定，尽快办理相关手续。同时，公司将加强对新增资金的管理和使用，确保资金使用的安全、高效，切实保障股东利益。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

浙江嘉特保温科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日

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