公告日期：2025-04-25

证券代码：874532 证券简称：嘉特股份 主办券商：东兴证券
浙江嘉特保温科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邱靖涛

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年工作情况，编写了《2024 年度总经理工作报告》，
本报告对过去一年公司经营管理工作进行了全面梳理总结，内容涵盖公司在经营
业绩、业务发展、团队建设及风险管理等多方面的工作情况，同时对 2025 年工作提出规划与展望，旨在清晰呈现公司运营脉络，为公司未来发展提供有力支撑。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，
本报告对 2024 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年度董事会的工作思路及重点工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对 2024 年度财务决算情况进
行了总结并编制了《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司生产经验发展计划确定的经验目标，编制了《浙江
嘉特保温科技股份有限公司 2025 年度公司财务预算报告》，从财务角度规划了公司 2025 年各项经济指标的规模，保障公司整体经营目标的实现。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）以及《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋伟忠、汪德军、柳之巍对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

关于公司关于 2024 年度权益分派预案的内容详见公司在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。