公告日期：2025-04-25

证券代码：874532 证券简称：嘉特股份 主办券商：东兴证券
浙江嘉特保温科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

□现场投票 □网络投票 √其他方式投票（现场投票和通讯方式）

部分股东因个人原因无法到达现场参会，因此本次会议采用现场和通讯相 结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00。

2、通讯方式召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874532 嘉特股份 2025 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司本次股东大会聘请上海市锦天城律师事务所律师见证。
（七）会议地点

浙江省嘉兴市平湖市独山港镇兴港路 1389 号浙江嘉特保温科技股份有限
公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会会工作报告的议案》

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报
告》，本报告对 2024 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回 顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年 度董事会的工作思路及重点工作。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席 就 2024 年度监事会工作情况向公司监事会汇报，并编制了《2024 年度监事会 工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《浙江嘉特保温科技股份有限公司独立董事 2024
年度述职报告》（公告编号 2025-022）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对 2024 年度财务决算情况
进行了总结并编制了《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2024 年度财务决算报 告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及公司生产经验发展计划确定的经验目标，编制了《浙 江嘉特保温科技股份有限公司 2025 年度公司财务预算报告》，从财务角度规 划了公司 2025 年各项经济指标的规模，保障公司整体经营目标的实现。
（六）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

关于公司 2024 年度利润分配方案的预案内容详见公司在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度权益分 派预案公告》（公告编号：2025-020）。
（七）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2024 年年度报 告》（公告编号：2025-018）以及《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2024 年 年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。
（八）审议《关于……
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