公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-025

证券代码：874532 证券简称：嘉特股份 主办券商：东兴证券
浙江嘉特保温科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年 4 月 25 日，浙江嘉特保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第七次会议在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会第七次会议审议的相关议案发表独立意见。具体如下：

1、《关于 2024 年度权益分派预案的议案》的独立意见

我们认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，公司的利润分配没有超过累计可分配利润的范围。我们认为本次利润分配的议案未损害公司持续经营能力，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小投资者合法权益。我们同意该审议事项。

2、《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》的独立意见

我们认为：公司董事 2025 年度薪酬情况安排公平、合理，充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意该审议事项。

3、《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

我们认为：公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况安排公平、合理，充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，决策程序符合相关法律法规和《公

公告编号：2025-025

司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意该审议事项。
4、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。我们同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务报表的审计机构。我们同意该审议事项。

5、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》的独立意见

我们认为：公司本次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。我们同意该审议事项。

6、《关于 2025 年度公司向银行申请最高借款综合授信额度及相关担保事项的议案》的独立意见

我们认为：为满足公司生产经营和发展的需要，公司预计 2025 年度向银行申请综合授信额度，在议案所列授信额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，在议案所列担保额度内公司为控股子公司(含控股子公司之间)提供担保，同时接受控股子公司为公司提供担保。取得一定的银行授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司，已经制定了严格的审批权限和程序能够有效防范风险。该事项符合公司业务发展的需要，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形；有利于促进公司业务的发展，不会对公司的正常经营产生不利影响。我们同意该审议事项。
7、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

我们认为：经认真审阅公司 2024 年年度报告及摘要，其编制和审议程序严格遵循了相关法律法规、公司章程以及公司内部管理制度的规定。该年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营成果和财务状况。报告中对公司各项业务

公告编号：2025-025

的开展情况、市场份额变化、核心竞争力的阐述详实客观……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。