公告日期：2025-05-16

证券代码：874532 证券简称：嘉特股份 主办券商：东兴证券
浙江嘉特保温科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

部分股东因个人原因无法到达现场参会，因此本次会议采用现场和通讯相 结合方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邱靖涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报
告》，本报告对 2024 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回 顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年 度董事会的工作思路及重点工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席就 2024 年度监事会工作情况向公司监事会汇报，并编制了《2024 年度监事会工 作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《浙江嘉特保温科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号 2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对 2024 年度财务决算情况
进行了总结并编制了《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2024 年度财务决算报 告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司生产经验发展计划确定的经验目标，编制了《浙
江嘉特保温科技股份有限公司 2025 年度公司财务预算报告》，从财务角度规划 了公司 2025 年各项经济指标的规模，保障公司整体经营目标的……
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