公告日期：2025-08-28

证券代码：874532 证券简称：嘉特股份 主办券商：浙商证券
浙江嘉特保温科技股份有限公司

关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江嘉特保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日
召开第三届董事会第八次会议，根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关议案发表独立意见。具体如下：

1、《关于修订<浙江嘉特保温科技股份有限公司章程>的议案》的独立意见
我们认为：公司本次修订，符合《公司法》等法规要求，决策程序合规，董事会审议流程合法，我们已充分审阅沟通，确保事项合法合理。不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

2、《关于修订<浙江嘉特保温科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》的独立意见

我们认为：本次修订结合公司实际与监管要求，有助于提升决策效率、完善法人治理。修订内容符合相关法律法规及监管规定，强化中小股东权益保护机制，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

3、《关于修订<浙江嘉特保温科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》的独立意见

我们认为：本次修订符合法规及公司实际，可优化董事会运作、强化规范治
理，提升规范运作水平，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

4、《关于修订<浙江嘉特保温科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》的独立意见

我们认为：本次修订结合公司实际与法规要求，有助于进一步规范董事会秘书工作流程、明确工作边界，对完善公司治理结构具有积极意义。修订后的《董事会秘书工作细则》内容，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》要求，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

5、《关于修订<浙江嘉特保温科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》的独立意见

我们认为：本次修订结合公司实际与法规要求，进一步明确总经理职责权限、履职流程及决策规范，有助于提升经营管理效率，完善公司治理。修订后的《总经理工作细则》内容，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》要求，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

6、《关于修订<浙江嘉特保温科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》的独立意见

我们认为：本次修订依据《公司法》等法律法规及公司章程，修订程序合法、合规，内容符合监管要求。修订旨在进一步明确独立董事职责权限、工作流程及履职保障，有利于提升独立董事履职效率，完善公司治理结构，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

7、《关于修订<浙江嘉特保温科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》的独立意见

我们认为：本次修订结合公司实际进一步规范对外担保行为、防控风险，修订后的制度符合相关法律法规要求，整体符合公司实际需求，决策程序合规，
不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

8、《关于修订<浙江嘉特保温科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》的独立意见

我们认为：本次修订符合相关法律法规要求，贴合公司治理需求，能有效防控关联交易风险，维护全体股东尤其是中小股东权益，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

9、《关于修订<浙江嘉特保温科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》的独立意见

我们认为：本次修订符合相关法律法规要求，贴合公司业务拓展与战略布局需求，程序合法合规，内容合理必要，能有效提升投资管理规范性、防控风险，维护公司及全体股东权益，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

10、《关于修订<浙江嘉特保温科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》的独立意见

我们认为：本次修订合法、合规，内容符合监管要求，能提升信息透明度，维护投资权益，保障公司合规运营……
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