公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-053

证券代码：874532 证券简称：嘉特股份 主办券商：浙商证券
浙江嘉特保温科技股份有限公司

独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2025
年 8 月 28 日审议通过《关于选举独立董事的议案》。

提名王舟先生为公司独立董事，任职期限公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

由于柳之巍先生因个人原因辞去独立董事职务，为不影响公司的董事会日常管理 工作，现提名王舟先生担任公司独立董事职务。
（三）新任董监高人员履历

王舟，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1992
年 6 月至 1999 年 3 月，任陕西飞机工业有限责任公司职员。2001 年 4 月至 2010 年 3
月，就读于立命馆大学。2012 年 7 月至今，任嘉兴大学经济学院专任教师、硕士生导
师。2012 年 10 月至 2015 年 6 月，任浙江省长三角循环经济技术研究院环境政策研

公告编号：2025-053

究所所长。2024 年 8 月至今，任嘉兴大学经济学院高级培训中心副主任。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任免是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影 响。
三、独立董事意见

本次选举独立董事的提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事 规则》等有关规定。经过对独立董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学 历、职称、工作经历、兼职等情况后，我们认为候选人具备担任公司独立董事的资格 和能力。未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被 中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人能够胜任董事的职责要求，不存在损害公 司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。
四、备查文件

（一）《浙江嘉特保温科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

浙江嘉特保温科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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