公告日期：2025-08-28

证券代码：874532 证券简称：嘉特股份 主办券商：浙商证券
浙江嘉特保温科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公楼四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邱靖涛

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<浙江嘉特保温科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关条款
进行修订，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《浙江嘉特保温科技股份有限公司关于拟取消监 事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋伟忠先生、汪德军先生、柳之巍先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<浙江嘉特保温科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《股东 会议事规则》相关条款进行修订，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江嘉特保温科技股份有限 公司关于修订股东会议事规则的公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋伟忠先生、汪德军先生、柳之巍先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<浙江嘉特保温科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《董事 会议事规则》相关条款进行修订，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江嘉特保温科技股份有限 公司关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋伟忠先生、汪德军先生、柳之巍先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<浙江嘉特保温科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《董事 会秘书工作细则》相关条款进行修订，内容详见公司在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江嘉特保温科技股份 有限公司关于修订董事会秘书工作细则的公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋伟忠先生、汪德军先生、柳之巍先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<浙江嘉特保温科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《总经 理工作细则》相关条款进行修订，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 指定……
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