公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-064

证券代码：874532 证券简称：嘉特股份 主办券商：浙商证券
浙江嘉特保温科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公楼四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邱靖涛

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体内容详见

公告编号：2025-064

公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露的《浙江嘉特保温科技股份有限公司关于拟增加经营范围、变更注册地址 及申请办理一照多址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-065）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更注册地址及申请办理一照多址暨修订公司章程的议案》1.议案内容：

按照市场监督管理局相关要求，公司拟申请一照多址，营业执照中住所将 变更为“浙江省平湖市独山港镇兴港路 1389 号（一照多址）”。具体内容详见 公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露的《浙江嘉特保温科技股份有限公司关于拟增加经营范围、变更注册地址 及申请办理一照多址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-065）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《浙江嘉特保温科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-066）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-064

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《浙江嘉特保温科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
浙江嘉特保温科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日

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