公告日期：2026-04-28

证券代码：874532 证券简称：嘉特股份 主办券商：浙商证券
浙江嘉特保温科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公楼四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邱靖涛

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年工作情况，编写了《2025 年度总经理工作报告》，
本报告对过去一年公司经营管理工作进行了全面梳理总结，内容涵盖公司在经 营业绩、业务发展、团队建设及风险管理等多方面的工作情况，同时对 2025 年 工作提出规划与展望，旨在清晰呈现公司运营脉络，为公司未来发展提供有力 支撑。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年度董事会工作报
告》，本报告对 2025 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回 顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2025 年 度董事会的工作思路及重点工作。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对 2025 年度财务决算情况
进行了总结并编制了《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2025 年度财务决算报 告》。
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司生产经验发展计划确定的经验目标，编制了《浙 江嘉特保温科技股份有限公司 2026 年度公司财务预算报告》，从财务角度规划 了公司 2026 年各项经济指标的规模，保障公司整体经营目标的实现。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2025 年年度报 告》（公告编号：2026-003）以及《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2025 年年 度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋伟忠、汪德军、王舟对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

公司 2025 年度权益分派预案的具体内容，详见公司在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江嘉特保温科技股 份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋伟忠、汪德军、王舟对本项议案发表了同意的独立意见……
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