公告日期：2026-04-28

公告编号：2025-010

证券代码：874532 证券简称：嘉特股份 主办券商：浙商证券
浙江嘉特保温科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2026 年 4 月 28 日，浙江嘉特保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十二次会议在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关议案发表独立意见。具体如下：

1. 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

我们认为：公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司 2025 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意该审议事项。

2. 《关于 2025 年度权益分派预案的议案》的独立意见

我们认为：公司 2025 年度利润分配方案符合《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，公司的利润分配没有超过累计可分配利润的范围。我们认为本次利润分配的议案未损害公司持续经营能力，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小投资者合法权益。我们同意该审议事项。

3. 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》的独立意见

我们认为：公司董事 2026 年度薪酬情况安排公平、合理，充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》

公告编号：2025-010

的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意该审议事项。

4. 《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

我们认为：我们对本项议案除独立董事津贴外的董事、高级管理人员薪酬事项进行了审议，我们认为公司制定的 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案合理，符合责权利一致的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意该审议事项。

5. 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》的独立意见

我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有相应的业务能力和审计资格。其在担任公司 2025 年度审计机构期间严格遵守有关财务审计的法律、法规和相关政策，能够满足公司 2026 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求。我们同意该审议事项。

6. 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》的独立意见

我们认为：公司对 2026 年度日常关联交易的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。公司与关联方交易情况符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的行为，符合公司整体利益。我们同意该审议事项。

7. 《关于 2026 年度公司向银行申请最高借款综合授信额度及相关担保事项的
议案》的独立意见

我们认为：为满足公司生产经营和发展的需要，公司预计 2026 年度向银行申请综合授信额度，在议案所列授信额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，在议案所列担保额度内公司为控股子公司(含控股子公司之间)提供担保，同时接受控股子公司为公司提供担保。取得一定的银行授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序能够有效防范风险。该事项符合公司业务发展的需要，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形；有利于促进公司业务的发展，不会对公司的正常经营产生不利影响。我们同意该审议事项。

公告编号：2025-010

浙江嘉特保温科技股份有限公司独立董事：汪德军 蒋伟忠王舟
2026 年 4 月 2……
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