公告日期：2024-09-02

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

Shanghai Hengye Molecular Sieve Co., Ltd.

（上海市奉贤区光大路 12 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

民生证券

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

2024 年 7 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司产品应用领域覆盖工业制氧（深冷空分、变压吸附）、
医用制氧、能源化工、石油化工、食品及医药包材、制冷等
众多下游领域，随着下游行业的不断发展，公司需要不断进
行技术和工艺的优化、改进和创新，产品的升级迭代，以及
新产品、新应用领域的开发拓展，以满足客户对产品质量、
技术创新风险

性能、性价比、适用领域等提出的更高要求。

由于技术创新和产品开发本身存在一定不确定性，若公
司未来研发方向偏离行业发展趋势、下游客户需求或者研发
投入未能有效实现成果转化，可能导致公司科技创新无法获
得预期效果，对公司市场竞争地位和经营业绩带来不利影响。

公司的核心技术是由公司研发技术人员通过多年研究并
反复试验后积累和取得的，是衡量公司核心竞争力和行业地
位的关键因素之一。公司通过多年的自主创新和不断积累，
核心技术失密风险 形成了在行业内的技术优势。虽然公司已采取了相对完善的
技术保密措施保护公司的核心技术，但不能完全排除核心技
术失密的风险。一旦公司核心技术失密，可能会影响到公司
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。