公告日期：2025-08-26

证券代码：874533 证券简称：恒业微晶 主办券商：民生证券
上海恒业微晶材料科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免

管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，
审议通过。本制度无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了规范上海恒业微晶材料科技股份有限公司（以下简
称“公司”）及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规 则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、 法 规、规范性文件以及《上海恒业微晶材料科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定，公司结合实际情况，特制 定本制度。

第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，
在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和全国 中小企业股份转让系统有限责任公司规定或者要求披露的内容，适 用本制度。

第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及
时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义 务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。

第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂
缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。

第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理

第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟
披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规 定、管理要求的事项（以下 统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不
得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形 式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。

第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘
密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之 一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，
（三）披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司他人利益的；

第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密
后，出现下列情形之一的，应当及时披露：

（一）暂缓、豁免披露原因已消除；

（二）有关信息难以保密；

（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。

第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业
秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披 露该部分信息。公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有 关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者 隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后 披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。

第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临
时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时 说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓 披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。

第十一条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信
息应当登记以下事项：

（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临 时报告中的有关内容等；

（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季
度报告、临时报告等；

（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；

（四）内部审核程序；

（五）其他公司认为有必要登记的事项。

因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。

第三章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理

第十二条 董事会秘书在董事会的领导下负责组织和协调信息
披露暂缓和豁免事务。

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