公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-010

证券代码：874533 证券简称：恒业微晶 主办券商：国联民生承销保荐
上海恒业微晶材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴联平先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数50,727,627 股，占公司有表决权股份总数的 80.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

公告编号：2026-010

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）《关于公司董事会换届暨选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举戴联平先生为第五届董事会非独立董事》

普通股同意股数 50,727,627 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《选举戴心远女士为第五届董事会非独立董事》

普通股同意股数 50,727,627 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《选举杨淑娥女士为第五届董事会独立董事》

普通股同意股数 50,727,627 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《选举纪智慧先生为第五届董事会独立董事》

普通股同意股数 50,727,627 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

名称

戴联平 董事 就任 （2026）年 2026 年第一次临 审议通过

公告编号：2026-010

（4）月（15） 时股东会会议

日

戴心远 董事 就任 （2026）年 2026 年第一次临 审议通过
（4）月（15） 时股东会会议

日

杨淑娥 独立 就任 （2026）年 2026 年第一次临 审议通过
董事 （4）月（15） 时股东会会议

日

纪智慧 独立 就任 （2026）年 202……
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